公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-022



证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日



2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦 11133.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑晓彬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



出席会议的总经理郑晓彬先生兼任董事会秘书，除此之外，无其他高级管理



公告编号：2021-022



人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：



因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由深圳市宝安区福海街道桥头社

区永福路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113 号，变更为深圳市龙岗区坂

田街道马安堂社区永香路东 21 号江南大厦 2 楼 201-5，同时，由于公司注册地

址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四条公司住所：深

圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113

号，拟变更为公司住所：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区永香路东 21 号江南大厦 2 楼 201-5。

2.议案表决结果：



同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名郑晓彬、李廷希、郑晓英、吴淑慧、于军红为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。为保证董事会正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2021-022



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。提名郑晓萍、王学凯为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述两位候选监事均符合《公司法……
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