公告日期：2021-05-19

证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦 11133.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑晓彬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对 2020 年度公司整体运营情况，治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2021 年经营计划。

2.议案表决结果：



同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会对 2020 年度工作以及 2021 年工作规划进行汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务进行决算。

2.议案表决结果：





同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：



同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司经营状况及发展需要，公司拟 2020 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）……
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