公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-004

证券代码：833703 证券简称：瑞光科技 主办券商： 国融证券
苏州瑞光电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐涛
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露了本次临时股东大会的通知公告，（公告编号 2024-002）。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关的法律、法规和规章制度
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》的议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，主要负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。在以前的审计工作中，中审亚太勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见，同时，为保持财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-004

2024 年 2 月 28 日

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