公告日期:2023-05-12
公告编号:2023-007
证券代码:833703 证券简称:瑞光科技 主办券商: 国融证券
苏州瑞光电子科技股份有限公司董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2023年 5 月 12 日审议并通过:
任命徐涛先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事长、董事王右福先生,因个人原因于 2023 年 5 月 12 日向公司董事会提
交了辞职报告,导致公司董事会人数低于法定人数,为保证公司规范治理,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司需补选新任董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次新董事的任职不会对公司生产经营产生不利影响。
公告编号:2023-007
(一)对公司生产、经营的影响:
本次提名新任董事是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的董事补选,有利于健全公司法人治理机制,符合公司的治理要求。
三、备查文件
《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
苏州瑞光电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日
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