公告日期:2022-11-16
公告编号:2022-032
证券代码:833703 证券简称:瑞光科技 主办券商: 国融证券
苏州瑞光电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及法规和《公司章程》的规定,无需其他有关部门批准和履行相关程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开,预计会期 0.5 天。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 6 日上午 9:00.。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-032
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833703 瑞光科技 2022 年 12 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认公司投资成立子公司》的议案
根据公司发展和经营需要,于 2022 年 11 月 7 日投资成立子公司“瑞光红枫(上
海)商业有限公司,注册资本 200.00 万元,公司法定代表为李九乐。详见公司披露的《追认对外投资的公告》(公告编号:2022-031)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东应持本人身份证办理登记;
2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的,应持委托人授权委托书、委托人
公告编号:2022-032
身份证复印件及代理人本人身份证办理登记;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的凭本人身份证,加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件办理登记;
4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书办理登记。
5.办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不接受电话方 式登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 5 日
(三)登记地点:本公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:苏州市胥江路426号联系电话:0512-68158895传真:0512-68159901 联系人:杨崇民
(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用.
五、备查文件目录
《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
苏州瑞光电子科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
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