公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：财通证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江阿斯克建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡小媛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

胡小媛：女，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，教授级高工，历任北京塑料研究所助工，中国建材工业协会技术开发部工程师，中国绝热隔音材料协会高工，秘书长，中国绝热节能材料协会常务副会长、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。目前无其他职务。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事胡小媛会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其


公告编号：2024-010

数 他董事出席的情

况

胡小媛 2 2 0 0 否 2

履职期内，独立董事对各专门委员会会议所审议议案认真审核，结合自身 专业知识提出合理建议，履行专门委员会委员职责，尽职完成专门委员会的工 作，为公司科学持续发展提供保障。
三、 发表独立意见情况

独立董事胡小媛对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《2022 年度利润分配方案》、《关 同意

月 26 日 第七次会议决 于续聘公司 2023 年度财务报告审

计机构》、《关于授权使用公司闲

置流动资金进行理财》、《关于预

计 2023 年度公司日常性关联交

易》、《关于补充确认 2022 年度关

联交易的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况

2023 年，作为公司独立董事，我严格按照法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，行使各项独立董事权利，履行独立董事义务，勤勉尽责，积极参加公司董事会及股东大会，了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，保持……
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