公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-019

证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：财通证券
浙江阿斯克建材科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席裘惠广
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

（1）公司《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转

公告编号：2023-019

让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息真实地反映公司 2023 年上半 年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

综合公司当前经营、现金流的实际状况, 考虑到公司未来可持续发展对投
资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟进行 2023 年半年度 权益分派。具体方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由 “浙江阿斯克建材科技股份有限公司”变更为“浙江阿斯克新材料科技股份 有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。

变更后的公司全称具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有 限责任公司最终审批与登记为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于出售公司部分资产给关联方的议案》
1.议案内容：

公司向关联方浙江阿斯克集团有限公司出售部分闲置房产,交易金额为 1,064,800.00 元。上述交易是为公司正常交易行为，为公司业务发展及生产经 营正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原 则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不会因上述关联交易对关联方 产生依赖。公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益 的情形，不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《浙江阿斯克建材科 技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2023-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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