公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-003



证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券



广州中喜文化股份有限公司



对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司广州中喜影院管理策划有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 10,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



公司于2018年1月12日召开第一届董事会第十八次会议，审议



通过《关于设立全资子公司广州中喜影院管理策划有限公司的议案》。



表决结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其他审批及有关程序



本交易事项不需要经过政府有关部门审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。



公告编号：2018-003



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币。



本次对外投资的出资说明



本次对外投资的资金来源为公司自有资金。



(二) 投资标的基本情况



名称：广州中喜影院管理策划有限公司



注册地：广州市



经营范围：企业总部管理、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）、企业管理咨询服务、档案管理服务、文化娱乐经纪人。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以最终工商登记为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



广州中喜文化股份有限



人民币 10,000,000.00 100%



公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



公司为响应国家电影文化产业发展战略，制定以广州为中心的华南区域发展策略，设立全资子公司，将有助于进一步拓展业务，作为 公告编号：2018-003



利润新的增长点。此外，公司坚持技术创新、成本控制战略，设立全资子公司将有助于实现技术创新和优化管理、同时可降低成本。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司业务的进一步扩展和延伸，本次投资的主要



风险是可能存在的一定市场风险、经营风险和管理风险 ，公司将



组建良好的管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。此外，本次投资不存在损害公司和股东利益的情形。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资拟以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资可进一步提升公司综合实力和竞争力，对公司未来收益的增长具有积极影响。



四、备查文件目录



（一）《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



广州中喜文化股份有限公司



董事会



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