公告日期:2017-10-11
公告编号:2017-048
证券代码:833698 证券简称:中喜文化 主办券商:方正证券
广州中喜文化股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
广州中喜文化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年10月09日在公司会议室召开,董事会于2017年09月30日以书面形式发出。会议由公司过半数董事推举的林勇先生主持,本次董事会应出席会议董事5人,实际出席4人(董事周鸿年缺席)。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过《关于选举林勇先生为公司新任董事长的议案》。
1.议案内容:公司董事会于2017年09月15日收到原董事长邓灶仙女士提交的辞职报告。公司于2017年09月20日、2017年10月09日召开第一届第十六次董事会、2017年第五次临时股东大会审议通过《关于提名林勇先生为公司新任董事的议案》。现公司董事会选举林勇先生为公司新任董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-048
3.回避表决情况:不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》特此公告。
广州中喜文化股份有限公司
董事会
2017年10月11日
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