公告日期:2017-04-12
公告编号:2017-016
证券代码:833698 证券简称:中喜传媒 主办券商:方正证券
广州中喜传媒股份有限公司
第一届监事会第五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
广州中喜传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于 2017年 04月 12日在公司会议室召开;会议通知于2017年04月07日以书面方式向送达全体监事。会议由周丽单女士主持,本次监事会应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议表决情况
(一)审议通过《关于选举周丽单女士为公司监事会主席的议案》。
1、议案内容:公司监事会于2017年03月21日收到原监事会主席彭
伟国先生提交的辞职报告。公司于 2017年03月24日、2017年04
月12日召开第一届第四次监事会、2017年第二次临时股东大会审议
通过《关于提名周丽单为公司监事的议案》。现公司监事会选举周丽单女士为公司新任监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
2、表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票
3、回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2017-016
本议案不需要提交股东大会审议。
三、 备查文件
《广州中喜传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》广州中喜传媒股份有限公司
监事会
2017年 04月 12日
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