公告日期：2020-04-23

证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833696 张江超艺 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度摘要的议案》

具体年报内容详见 2020 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。

（二）审议《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

公司编制了《2019 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特殊普通合
伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流
量。
（三）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会
汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

（四）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监
事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度的审计报告，公司董事会就公司 2019 年度的财务决算情况进行
了报告总结。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算的报告议案》

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合国内宏观经济形势以及文旅科技行
业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2020 年财务主要指 标进行了测算。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营实际情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
（九）审议《关于公司 2020 年度银行授信规模的议案》

根据公司经营情况，2020 年度公司向合作银行申请不超过人民币 1500 万元的综合
授信额度，合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对 《股东大会 议事规则》部分条款进行修改。
（十一）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对 《董事会议 事规则》部分条款进行修改。
（十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。