公告日期：2021-05-13

公告编号：2021-020



证券代码：833696 证券简称：张江超艺 主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事长、监事会主席、高



级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 5 月 13 日审议并通过：



任命陈俊伟先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年

5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,632,000 股，占公司股本的 44.54%，不

是失信联合惩戒对象。



任命陈俊伟先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年

5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,632,000 股，占公司股本的 44.54%，不

是失信联合惩戒对象。



任命史仁杰先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021

年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。



任命许静女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021

年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。





公告编号：2021-020



任命丁四萍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021

年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。



本次会议召开 10 日前以通读的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董

事长陈俊伟先生主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否



（二）任命/免职原因



公司第二届董事会、监事会于 2021 年 5 月 11 日任期届满。



（三）新任董监高人员履历

1、 陈俊伟，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范

大学，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 1999 年 2 月，任职于上海罗顿科技集团，

担任常务副总裁； 1999 年 3 月至 2000 年 5 月，任职于上海罗顿通讯多媒体系统

有限公司，担任总经理；2000 年 6 月至 2001 年 10 月，任职于香港力普集团，担

任常务副总裁兼执行董事；2001 年 11 月至 2003 年 6 月，任职于上海超艺实业发

展有限公司,担任董事长；2003 年 7 月至 2015 年 5 月，任职于超艺有限，担任超

艺有限董事长、执行董事；2015 年 5 月至今，任上海张江超艺多媒体系统股份有

限公司董事长兼总经理。

2、史仁杰，男，1989 年 08 月出生，中国国籍，身份证号：31011519890818****，无

境外永久居留权，毕业于上海中博进修学院，大学本科。2013 年 9 月至至今，任

职于上海张江超艺多媒体系统股份有限公司，担任项目经理。2018 年 5 月至今，任

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司监事会主席。

3、许静，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，身份证号：31010719760415****，无境外

永久居留权，毕业于西南科技大学，大学本科学历。2001 年 7 月至 2009 年 8 月，

任职于珠海宏桥高科技有限公司，担任人事主管；2009 年 9 月至 2015 年 7 月上海

张江超艺多媒体系统股份有限公司，担任公司人力资源部总监，2015 年 8 月至今任

职于上海张江超艺多媒体系统股份有限公司。2018 年 5 月至今，任上海张江超艺多



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