公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-066
证券代码:833695 证券简称:富士莱 主办券商:华林证券
苏州富士莱医药股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月26日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长钱祥云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2018-068)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-066
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正公司2015年年度报告、2016年年度报告、2017年年度报告、2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
对公司2015年年度报告、2016年年度报告、2017年年度报告、2018年半年度报告进行更正
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报告及审计报告》议案
1.议案内容:
2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报告及审计报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州富士莱医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
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