公告日期:2019-10-18
公告编号:2019-051
证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券
新道科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王文京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟选举董事王文京先生为公司第二届董事会董事长,任期自选举之日至公司第二届董事会届满之日为止。
公告编号:2019-051
王文京先生符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《新道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
新道科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日
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