公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-050

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：华融证券
新道科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 E116 会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭延生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年9 月 30 日经公司第二届董事会第十一次会议
审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 151,573,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案


公告编号：2019-050

1.议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞 职申请，公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定。公司将公司 章程第八十五条变更为：“董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会聘 任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。”2.议案表决结果：

同意股数 151,573,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表 决。
（二）审议通过《关于选举王文京先生担任公司董事候选人的议案》议案
1.议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞 职申请，按照《公司法》和《公司章程》的规定，需增选董事。公司股东用友 网络科技股份有限公司提名王文京先生为公司第二届董事会董事。

附：王文京先生简历

王文京先生，曾任公司董事长，目前还担任用友网络科技股份有限公司董 事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事 长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司董事长等职务。
2.议案表决结果：

同意股数 151,573,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表

公告编号：2019-050

决。
（三）审议通过《关于选举陈强兵先生担任公司董事候选人的议案》议案
1.议案内容：

因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞 职申请，按照《公司法》和《公司章程》的规定，需增选董事。公司股东用友 网络科技股份有限公司提名陈强兵先生为公司第二届董事会董事。

附：陈强兵先生简历

陈强兵，男，1976 年 9 月 22 日出生于安徽安庆。中国国籍，无境外永久
居留权，无党派，大学学历,长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工 作。2000 年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作，先后担任河 北分公司、四川分公司、北京分公司总经理；2010 年开始先后担任用友公司助 理总裁、副总裁、高级副总裁职务，负责公司营销业务、高端业务与新业务发 展；2016 年至 2018 年，担任用友网络科技股份有限公司执行总裁，负责公司 中、高端整体业务发展，负责整体用友云发展；201……
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