公告日期:2019-10-08
公告编号:2019-048
证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券
新道科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2019年 9 月 30 日审议并通过:
提名王文京先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈强兵先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由郭延生
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
因公司董事郭延生先生、欧阳青先生和章培林先生向公司董事会提出了辞职申请,造成公司董事人数低于《公司章程》的规定,按照《公司章程》,需增选董事。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2019-048
王文京先生,男,55 岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司董事长,目前还担任用友网络科技股份有限公司董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事长等职务。
陈强兵先生,男,43 岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。长期从事企业软件、企业信息化与数字化转型工作。2000 年加入用友历任软件开发、咨询、营销、实施服务工作,先后担任河北分公司、四川分公司、北京分公司总经理;2010 年开始先后担任用友公司助理总裁、副总裁、高级副总裁职务,负责公司营销业务、高端业务与新业务发展;2016 年至 2018 年,担任用友网络科技股份有限公司执行总裁,负责公司中、高端整体业务发展,负责整体用友云发展;2019 年起,担任用友网络科技股份有限公司总裁。2016 年开始,同时兼任中国软件行业协会副理事长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要,有利于公司持续发展,对公司生产经营无不利影响。
三、备查文件
1.《新道科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
新道科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日
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