公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-030



证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E116会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭延生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2019年4月26日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份



公告编号：2019-030



总数144,001,800股，占公司有表决权股份总数的65.93%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《新道科技股份有限公司定向回购未解锁限制性股票

并注销之方案》议案

1.议案内容：



内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：



同意股数144,001,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二） 审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回

购注销相关事宜的议案

1.议案内容：



为了顺利完成公司本次股份回购注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事项，包括但不限于如下事宜：



（1）授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户事宜；



公告编号：2019-030



（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；



（3）授权公司董事会根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购注销有关的其他事宜。



本授权自公司股东大会审议通过股份回购注销方案之日起至回购注销办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数144,001,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三） 审议通过关于减少注册资本并修改《新道科技股份有限公司章

程》的议案

1.议案内容：



内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：



同意股数144,001,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-030



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四） 审议通过关于终止《新道科技股份有限公司2018年股票期权

与限制性股票激励计划（草案）》的议案

1.议案内容：



内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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