公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-028
证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：华融证券
新道科技股份有限公司

减少注册资本并修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈新道科技股份有限公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
（二） 会议召开的合法、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、 修订内容

公司股份回购注销完成后，公司的股本将减少1,570,920股，总股本减至216,838,080股。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后


公告编号：2019-028
第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币
218,409,000元。 216,838,080元。

第十七条 公司股份总数为第十七条 公司股份总数为218,409,000股，全部为普通股。216,838,080股，全部为普通股。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次减少公司注册资本及修改《公司章程》事项，不会对公司经营成果、财务状况产生不利影响。
四、 备查文件
《新道科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新道科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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