公告日期:2019-04-10
证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券
新道科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E116会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭延生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于2019年3月15日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份总数153,759,000股,占公司有表决权股份总数的70.40%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《新道科技股份有限公司2018年度董事会报告》的
议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会撰写了《新道科技股份有限公司2018年度董事会报告》,汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数153,759,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二) 审议通过《新道科技股份有限公司2018年度监事会报告》的
议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会撰写了《新道科技股份有限公司2018年度监事会报告》,汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数153,759,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(三) 审议通过独立董事述职的议案
1.议案内容:
《新道科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
2.议案表决结果:
同意股数153,759,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(四) 审议通过《新道科技股份有限公司2018年度报告及其摘要》
的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司制作《新道科技2018年度报告及其摘要》予以汇报。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)和《新道科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数153,759,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(五) 审议通过公司2018年度财务决算情况的议案
1.议案内容:
公司2018年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.议案表决结果:
同意股数153,759,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(六) 审议通过公司2018年度利润分配的议案
1.议案内容……
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