公告日期:2019-03-15
证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券
新道科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:北京市海淀区北清路68号用友软件园中区
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日,电邮方式5.会议主持人:郭延生
6.会议列席人员(如有):严绍业、阮光立、邹蒙山、杨晓柏、安静7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《新道科技股份有限公司2018年度总经理报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司管理层撰写了《新道科技股份有限公司2018年度总经理报告》,汇报总经理2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《新道科技股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会撰写了《新道科技股份有限公司2018年度董事会报告》,汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过审议公司2018年度财务决算情况的议案
1.议案内容:
公司2018年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《新道科技股份有限公司2018年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司制作《新道科技2018年度报告及其摘要》予以汇报。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)和《新道科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过公司2018年度利润分配的议案
1.议案内容:
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司2018年度利润分配方案公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案1.议案内容:
公司依有关规定编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过金融工具相关会计政策变更的议案
1.议案内容:
全国中小企业股份转让系统于2018年12月25日发布《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》。《通知》规定:“挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则(保险公司除外),自2020年1月1日起执行新收入准则。”据……
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