公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-007

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钱爱民女士、李书锋先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

钱爱民女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，对外经济贸易大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师，中国会计学会会计教育专业委员会委员，入选教育部“新世纪优秀人才”支持计划和财政部“会计名家”培养工程，荣获“北京市教学名师”称号。曾先后担任格力电器、特变电工、民生控股、恒泰艾普、艾迪西等多家上市公司的独立董事，并为多家上市公司提供财务咨询服务。

李书锋先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央民族
大学管理学院 Mpacc 执行主任，教授，会计硕士研究生导师。曾任青岛海信电器股份有限公司、天津国恒铁路股份有限公司、圣邦微电子(北京)股份有限公司、海湾环境科技(北京)股份有限公司独立董事。现任张家界源发水电开发有限公司、北京源发智信管理咨询有限责任公司董事长；现任天山铝业集团股份有限公司、北京三清互联科技股份有限公司、天津中绿电投资股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-007

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事钱爱民、
李书锋会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

钱爱民 6 6 0 0 否 0

李书锋 6 6 0 0 否 0

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未设置董事会各专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事钱爱民、李书锋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 1、关于修订《新道科技股份有限公 同意

月 10 日 第十二次会议 司 2021 年限制性股票激励计划（草

案）》的议案；

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