公告日期：2023-09-01

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

章程

（公司于 2023 年 8 月 31 日完成工商变更登记备案）

二〇二三年九月


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会 ...... 7
第五章 董事会...... 14

第一节 董事 ...... 14

第二节 独立董事 ...... 16

第三节 董事会 ...... 20
第六章 监事会...... 23

第一节 监事 ...... 23

第二节 监事会 ...... 23
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 27
第九章 通知和公告 ...... 27

第一节 通知 ...... 27

第二节 公告 ...... 28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28

第一节 合并、分立、增资和减资...... 28

第二节 解散和清算 ...... 29
第十一章 投资者关系管理 ...... 31
第十二章 修改章程 ...... 31
第十三章 附则...... 32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：新道科技股份有限公司。

第四条 公司住所：海南省三亚市崖城镇创意产业园内。

第五条 公司注册资本为人民币 238,099,618 元。

第六条 公司营业期限至 2071 年 04 月 30 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（高级副总裁）、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：促进产教融合，服务教育发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；认证咨询；互联网设备销售；云计算设备销售；计算器设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；办公设备耗材制造；数字内容制作服务（不
含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；会议及展览服务；职业中介活动；互联网信息服务。
第三章 股份

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