公告日期：2023-07-12

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划预留权益授予公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日披露了《2021
年限制性股票激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2022-024）。公司于 2023年 6 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，3 名预留权益激励对象高红涛、赵栋、刘清梅在授予日后因离职放弃认购，拟授予其合计 110,000股的限制性股票不再授出，因此公司 2021 年限制性股票激励计划预留权益实际授予激励对象人数为 13 人，实际授予限制性股票数量为 2,053,240 股，占激励计划提交股东大会审议时公司股本总额 216,324,000 股的 0.95%。修订后的 2021年限制性股票激励计划预留权益授予情况如下：
一、 审议及表决情况

2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十二次会议审议通过了《新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等议案，2021 年 4 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了《新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（公告编号：2021-029）（以下简称“激励计划”）。2021
年 4 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了前述议案。

根据激励计划“公司预留 2,163,240 股，预留权益将在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内授予完毕，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
预留权益授予的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”的有关规定，
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予事项》、《提名公司核心员工》、《新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象名单》等议案。

2022 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 28 日，公司就拟提名核心员工及激励对象
名单向全体员工公示并征求意见，公示期满，全体员工均未对提名核心员工及激励对象名单提出异议。

2022 年 3 月 29 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会审议通过了《提
名公司核心员工》的议案。同日，公司独立董事发表《独立董事关于公司 2021年限制性股票激励计划（草案）预留权益相关事项的独立意见》、公司监事会发表《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）预留权益授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2022 年 3 月 30 日，公司主办券商中信建投证券发表《中信建投证券股份有
限公司关于新道科技股份有限公司 2021 年股权激励计划预留权益授予事项的合法合规意见》。

2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了前述议案，根
据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》之规定，公司 2021 年限制性股票激励计划未规定获授权益条件，公司无需召开董事会审议激励对象获授预留权益事宜，无需监事会及主办券商就授予条件是否成就发表意见。同日，公司在披露了《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）、《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2022-023）、《2021 年限制性股票激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2022-024）。

2023 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的议案》《关于修订<新道科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》。同日，公司披露了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留权益授予价格的公告》（公告编号：2023-061）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-062），激励计划预留权益授予价格由 2.05 元/股调整为 1.64 元……
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