华邦精工:董事、监事换届公告
华邦精工资讯
2024-04-19 18:32:33
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公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-009

证券代码:833693 证券简称:华邦精工 主办券商:国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 4 月 19 日审议并通过:

提名庄华传先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王修德先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,925,000 股,占公司股本的 7.30%,不是失信联合惩戒对象。

提名耿家举先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘乐军先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股,占公司股本的 0.95%,不是失信联合惩戒对象。

提名窦立法先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号:2024-009

4 月 19 日审议并通过:

提名潘咸恂先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 125,000 股,占公司股本的 0.47%,不是失信联合惩戒对象。

提名隋海英女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 19 日审议并通过:

选举赵福昊先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自2024 年4月 19日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届。通过本次调整,能有效提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。


公告编号:2024-009

三、备查文件
《威海华邦精密工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《威海华邦精密工业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
《威海华邦精密股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

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