公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-029
证券代码:833692 证券简称:托普云农 主办券商:广发证券
浙江托普云农科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈渝阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数55,000,000股,占公司有表决权股份总数的92.31%。
公告编号:2018-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》议案
1.议案内容:
根据公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统公开披露的2018年半年度报告(财务数据未经审计,公告编号2018-019),截至2018年6月30日,公司实际可供股东分配的未分配利润为
57,652,801.34元。公司以现有总股本59,580,000.00股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币(含税),合计派发现金股利29,790,000.00元人民币(含税),实际分配结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算为准。
2.议案表决结果:
同意股数55,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《浙江托普云农科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
浙江托普云农科技股份有限公司
董事会
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