公告日期:2018-04-24
证券代码:833692 证券简称:托普云农 主办券商:广发证券
浙江托普云农科技股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月16日9时
结束时间: 2018年5月16日11时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、国浩律师(杭州)事务所律师
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018
年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
9、审议《关于制定公司2018年度购买理财产品最高额度的议案》
10、审议《关于预计2018年度公司关联交易的议案》
11、审议《关于公司注册地址变更的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券专户卡、持股凭证办理登记;
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月16日8时00 分-9时00分
(三)登记地点
浙江托普云农科技股份有限公司公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:杭州市拱墅区祥园路88 号中国(杭州)智慧信息产
业园3 号楼11楼
(二)会议费用:与会交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第一届董事会第十九次会议决议》;(二)经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》浙江托普云农科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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