公告日期:2017-12-05
公告编号:2017-041
证券代码:833692 证券简称:托普云农 主办券商:广发证券
浙江托普云农科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年12月20日10时
结束时间: 2017年12月20日11时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-041
本次股东大会的股权登记日为2017年12月14日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于浙江托普云农科技股份有限公司股权激励计划的方案》三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2.委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次股东会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年12月15日
公告编号:2017-041
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
董事会秘书:朱旭华
联系电话:0571-81956901
联系地址:浙江省杭州市拱墅区祥园路88 号中国(杭州)智慧
信息产业园3 号楼11楼
邮政编码:310011
电子邮箱:zxh@top17.net
(二)会议费用:出席会议的股东,交通及食宿费自理。
五、备查文件目录
《浙江托普云农科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》浙江托普云农科技股份有限公司
董事会
2017年12月5日
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