公告日期:2017-11-01
公告编号:2017-033
证券代码:833692 证券简称:托普云农 主办券商:广发证券
浙江托普云农科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月20日,书面形式通
知。
2、会议召开时间:2017年10月31日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:陈渝阳
6、会议主持人:陈渝阳
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-033
(一)审议通过《关于浙江托普云农科技股份有限公司股权激励计
划的议案》;
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江托普云农科技股份有限公司股权激励计划》公告编号2017-034)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议;
(二) 审议《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提议于2017年11月20日召开公司2017年第四次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
公告编号:2017-033
三、 备查文件目录
《浙江托普云农科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
浙江托普云农科技股份有限公司
董事会
2017年11月1日
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