公告日期:2017-09-25
公告编号:2017-030
证券代码:833692 证券简称:托普云农 主办券商:广发证券
浙江托普云农科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年10月9日10时
结束时间: 2017年10月9日11时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-030
本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司2017年半年度利润分配的预案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《2017年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2017-027)
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2.委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次股东会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件) 公告编号:2017-030
以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年9月28日
(三)登记地点
浙江托普云农科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
董事会秘书:朱旭华
联系电话:0571-81956901
联系地址:浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号中国(杭州)智慧
信息产业园 3 号楼 11楼
邮政编码:310011
电子邮箱:zxh@top17.net
(二)会议费用:出席股东食宿费及交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》
浙江托普云农科技股份有限公司
董事会
2017年9月25日
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