公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-002



证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘文艺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 41,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





公告编号：2021-002



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》



1.议案内容：



因公司经营发展与长期战略规划要求，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司、控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通与协调，已就该事项达成一致意见。



具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-037）。



2.议案表决结果：



同意股数 41,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2021-002



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司、控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并就该事项达成一致意见。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。



具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-038）。



2.议案表决结果：



同意股数 41,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。





公告编号：2021-002



（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌……
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