公告日期:2020-12-31
证券代码:833683 证券简称:吉联新软 主办券商:光大证券
上海吉联新软件股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间:2021 年 1 月 15 日 9:00
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833683 吉联新软 2021 年 1 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》
因公司经营发展与长期战略规划要求,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司、控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通与协调,已就该事项达成初步一致。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公
告》(公告编号:2020-037)。
(二)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司、控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商,并就该事项达成初步一致意见。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-038)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一),
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2021 年 1 月 15 日 8:30-9:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:赵晓华
电话:021 50277113
传真:021 50277115
地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 6
楼 AB 单元
邮政编码:……
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