公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-034

证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券
上海吉联新软件股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式


公告编号：2020-034

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日 9:00

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833683 吉联新软 2020 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项


公告编号：2020-034

审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn》披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-032）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 16 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：


公告编号：2020-034

联系人：赵晓华

电话：021 50277113

传真：021 50277115

地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 6 楼 AB 单元

邮政编码：200127

电子邮箱：zhaoxh@gillion.com.cn
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；（二）其他相关文件。

上海吉联新软件股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。