公告日期：2020-05-21

证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券
上海吉联新软件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘文艺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 38,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢春霖因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙剑峰因工作原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 11 日
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（http://www.neeq.com.cn》披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长潘文艺先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 38,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会监事陈正红先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 38,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 38,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

在公司制定 2020 年的经营销售计划的情况下，结合公司财务报表数据编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 38,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


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