公告日期：2019-05-16

证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘文艺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股

份总数37,408,000股，占公司有表决权股份总数的90.80%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数37,408,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2018年，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，认真有效地履行职责，在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中，不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。公司董事会现提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数37,408,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



经过公司全员2018年度的努力，公司的经营管理和业绩有了明显的进步和提升，监事会对2018年公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，制作了《2018年度监事会工作报告》，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数37,408,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在总结公司2018年

生产经营实际情况下，公司董事会现提请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数37,408,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司制定2019年的经营销售计划的情况下，公司董事会现提请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数37,408,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通……
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