公告日期：2019-04-23

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第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通

知方式发出

5.会议主持人：孙剑峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会主席孙剑峰先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



董事会根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



在公司制定2019年的经营销售计划的情况下，结合公司财务报表数据编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司目前的经营发展情况，本年度拟暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于同意侯龙辉辞去监事职务并选举叶少林为公司



第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：



鉴于侯龙辉辞去公司监事职务（相关内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2019-005），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，拟选举叶少林为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决请况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案……
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