公告日期:2019-01-07
公告编号:2019-001
证券代码:833683 证券简称:吉联新软 主办券商:光大证券
上海吉联新软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月29日以书面通
知方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员(如有):孙剑峰、侯龙辉、陈正红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于对外转让参股公司上海卡行天下供应链管理有
限公司股权的议案》
1.议案内容:
为促进公司发展,集中主业优势,增强公司综合竞争力,公司拟将持有的上海卡行天下供应链管理有限公司(以下简称“卡行天下”)的全部股权,即2.1479%的股权,以人民币16,822,251元转让给浙江菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“菜鸟供应链”)和苏州普洛斯企业服务有限公司(以下简称“普洛斯”)。
公司将于董事会审议通过相关议案后与受让方签订股权转让协议。
此次转让完成后,公司将不再持有卡行天下股权,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
本次转让完成后,需到卡行天下所在地工商管理部门办理工商变更登记,无其他需政府部门审批事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决请况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》
公告编号:2019-001
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事长潘文艺提请董事会审议《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,即于2019年1月22日在公司会议室召开上海吉联新软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决请况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第
三届董事会第四次会议决议》。
(二) 主办券商要求的其他文件。
上海吉联新软件股份有限公司
董事会
2019年1月7日
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