公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-024
证券代码:833683 证券简称:吉联新软 主办券商:光大证券
上海吉联新软件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:上海浦东新区杨高南路428号由由世纪广场3号
楼6楼AB单元
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以书面通
知方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员(如有):孙剑峰、侯龙辉、陈正红、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2018-024
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于上海吉联新软件股份有限公司2018年半年度
报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定,公司制订了《上海吉联新软件股份有限公司2018年半年度报告》。相关内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海吉联新软件股份有限公司2018年半年度报告 》(公告编号:2018-023)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决请况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于子公司厦门吉联科技有限公司继续向银行申请
授信额度的议案》
1.议案内容:
因子公司厦门吉联科技有限公司经营需要,该公司计划继续以其自有房产作抵押向银行申请不超过人民币1000万元的授信额度,授
公告编号:2018-024
信期限为一年,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决请况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
上海吉联新软件股份有限公司
董事会
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