公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-015



证券代码：833683 证券简称：吉联新软 主办券商：光大证券



上海吉联新软件股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为监事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月13日上午9:00



结束时间： 2018年6月13日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-015



本次股东大会的股权登记日为2018年6月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于选举孙剑峰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》



2.审议《关于选举侯龙辉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年6月13日08:30至09:00



（三）登记地点



公告编号：2018-015



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：赵晓华



电话：021-50277113



传真：021-50277115



地址：上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场3号楼6楼



AB单元



邮政编码：200127



电子邮箱：zhaoxh@gillion.com.cn



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



于会议召开前10日提交董事会。



五、备查文件目录



1.《上海吉联新软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；



2.其他相关文件。



上海吉联新软件股份有限公司



董事会



2018年5月29日




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