公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-003

证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：华福证券
福建福特科光电股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-003

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

闽侯经济技术开发区（二期）7 号路 8 号福建福特科光电股份有限公司一楼
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更二〇一九年度审计机构的议案》

公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了关于《公
司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构(具体内容详见公司 2019-019 号公告)。公司从容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）获悉：原审计团队离开致同并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
2019 年 6 月 10 日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名为容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟提议变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度财务报表审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东委托法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 1 月 31 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市闽侯铁岭工业区二期 7 号路 8
号 联系电话：0591-38267819 传真：0591-38266609 联系人：练红英


公告编号：2020-003

（二）会议费用：自费
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。