公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-035

证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：华福证券
福建福特科光电股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式发
出
5.会议主持人：黄恒标
6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年第三季度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《福建福特科光电股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-034）。


公告编号：2019-035

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日

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