公告日期:2019-08-19
公告编号:2019-028
证券代码:833682 证券简称:福特科 主办券商:华福证券
福建福特科光电股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:闽侯经济技术开发区(二期)7 号路 8 号福建福特科光电股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄恒标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数 27,778,782
股,占公司有表决权股份总数的 36.12%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认为关联方提供担保暨关联交易的公告》(公
公告编号:2019-028
告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,542,282 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
董事长黄恒标及其代表的福州华旭光电有限公司涉及关联交易,回避表决。
三、备查文件目录
《福建福特科光电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
福建福特科光电股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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