公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-019



证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：华福证券



福建福特科光电股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄恒标董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数37,149,032股，占公司有表决权股份总数的48.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建福特科光电股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《福建福特科光电股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-019



同意股数37,149,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会对2018年度的工作进行了回顾与总结，并对董事会工作情况做了汇报。2.议案表决结果：



同意股数37,149,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会对2018年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席对监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数37,149,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及公司2018年度财务情况，公司做出2018年度财务工作报告，由公司财务总监将财务工作予以汇报。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-019



同意股数37,149,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，2018年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：



同意股数37,149,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的……
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