公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008

证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：华福证券



福建福特科光电股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：闽侯经济技术开发区（二期）7号路8号福建福特科光电股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄恒标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数31,523,532股，占公司有表决权股份总数的40.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署贷款授信合同的

议案》

1.议案内容：



因业务发展需要，公司拟与中国民生银行股份有限公司福州分行签署最高授信额度为人民币5,000万元的《综合授信合同》，期限一年。





公告编号：2019-008

公司为《综合授信合同》提供以下担保方式：1、以福建福特科光电股份有限公司所属位于闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区下河路8号的工业厂房及土地使用权（侯房权证H字第1200523、1200524、1200525号，侯国用（2012）第217092号）为本笔授信提供抵押担保，按评估净值设定抵押登记；2、以福建福特科光电股份有限公司的机器设备全额及部分专利为本笔授信提供抵押担保，按评估净值设定抵押登记；3、三明福特科光电有限公司为本笔授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数31,523,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司三明福特科光电有限公司拟向兴业银行股份有限公司三明

分行申请融资的议案》

1.议案内容：



三明福特科光电有限公司为公司的全资子公司，因三明福特科向兴业银行股份有限公司三明分行融资授信即将到期，为满足业务发展对资金的需要，三明福特科拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请重新授信，融资本金余额最高不超过3,000万元，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现等金融品种。



公司为该贷款提供以下担保方式：1、三明福特科光电有限公司以所属房地产及机器设备提供最高额抵押担保；2、福建福特科光电股份有限公司提供连带责任保证担保叁仟万元。（具体内容以实际签署的合同为准）。

2.议案表决结果：



同意股数31,523,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》





公告编号：2019-008

1.议案内容：



为公司发展和生产经营需要，2019年度预计发生如下关联交易：



1、关联交易一：公司法定代表人、实际控制人、董事长黄恒标及其配偶，公司董事、实际控制人罗建峰及其配偶2019年为公司及控股子公司借款无偿提供担保预计发生金额合计不超过2亿元。该额度包含了上述与民生银行福州分行申请授信5000万元、与兴业银行三明分行申请授信3000万元中，法定代表人黄恒标夫妇为此提供的担保。

2、关联交易二……
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