公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-047
证券代码:833682 证券简称:福特科 主办券商:华福证券
福建福特科光电股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:福建省福州市福建福特科光电股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月25日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:董事长黄恒标先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年第三季度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司2018年10月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建福特科光电股份有限公司2018年第三季度报告》(公告编号:2018-046)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-047
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
福建福特科光电股份有限公司
董事会
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