辰泰科技:2023年第一次临时股东大会决议公告
辰泰科技资讯
2023-01-13 16:20:20
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公告日期:2023-01-13


公告编号:2023-001

证券代码:833681 证券简称:辰泰科技 主办券商:天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄赛勤先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数43,497,409 股,占公司有表决权股份总数的 86.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-001

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,497,409 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
湖南辰泰信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

[点击查看PDF原文]

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