公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-029



证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长黄赛勤先生



6.会议列席人员：监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定，决议合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举黄赛勤先生为公司第三届董事会董事长的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会现选举黄赛勤为公司第三届董事会董事长候选人，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事长候



公告编号：2021-029



选人黄赛勤为上届董事会董事长，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李建强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任李建强为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任尹志勤先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



聘任尹志勤先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张傑先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任张傑先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。





公告编号：2021-029



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任蔡元琨先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任蔡元琨先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任……
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