公告日期：2021-12-09

证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

湖南辰泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日
召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南辰泰信息科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他有关法律、法规和《湖南辰泰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。


第三条 本规则所称公司是指湖南辰泰信息科技股份有限公司，所称股东大会，是指依照《公司法》和《公司章程》设立的湖南辰泰信息科技股份有限公司的股东大会。

第四条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、高级管理人员等具有法律约束力的规范性文件。

第二章 股东大会的一般规定

第五条 公司股份的持有人为公司的股东。股东按其持有股份的种类和份额，享有《公司法》和《公司章程》所规定的权利，并承担相应义务。

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十三）审议批准本规则第八规定的关联交易事项；

（十四）审议批准公司在 1 年内购买、出售资产达到或超过公司上一年度经审计总资产 30%的事项；

（十五）审议批准未到期的委托理财产品总额达到公司上一年度经审计总资产 30%时，再进行的委托理财行为；

（十六）审议批准未到期的银行贷款总额达到公司上一年度经审计总资产30%时，再进行的贷款行为；


（十七）审议批准增加资本所筹资金用途事项；

（十八）审议股权激励计划；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。

第七条 公司及本公司控股子公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；
符合下列情形之一的，还须经股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30％的担保；

（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第八条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议
通过后还应当提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月……
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