公告日期:2021-12-09
证券代码:833681 证券简称:辰泰科技 主办券商:天风证券
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第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄赛勤先生
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄赛勤为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现选举黄赛勤先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第
三届董事会董事候选人黄赛勤为上届董事会董事,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举李建强为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现选举李建强为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人李建强为上届董事会董事,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举尹志勤为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现选举尹志勤为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人尹志勤为上届董事会董事,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举张傑为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现选举张傑为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人张傑为上届董事会董事,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举陈选良为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现选举陈选良为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人陈选良为上届董事会董事,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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