公告日期：2021-12-09

证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力机构， 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第三十九条规定的 （十二）审议批准本章程第三十九条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议批准本章程第四十条规定的关 （十三）审议批准本章程第四十条规定的关
联交易事项； 联交易事项；

（十四）审议批准公司在 1 年内购买、出售 （十四）审议批准公司在 1 年内购买、出售
资产达到或超过公司上一年度经审计总资产 资产达到或超过公司上一年度经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；

（十五）审议批准未到期的委托理财产品总 （十五）审议批准未到期的委托理财产品总额达到公司上一年度经审计总资产 30%时， 额达到公司上一年度经审计总资产 30%时，
再进行的委托理财行为； 再进行的委托理财行为；

（十六）审议提议批准未到期的银行贷款总 （十六）审议提议批准未到期的银行贷款总额达到公司上一年度经审计总资产 30%时， 额达到公司上一年度经审计总资产 30%时，
再进行的贷款行为； 再进行的贷款行为；

（十七）审议批准增加资本所筹资金用途事 （十七）审议批准增加资本所筹资金用途事
项； 项；

（十八）审议股权激励计划； （十八）审议股权激励计划；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章或 （十九）对外提供财务资助事项属于下列情本章程规定应当由股东大会决定的其他事 形之一的：

项。 1、被资助对象最近一期的资产负债率超过
股东大会不得将其法定职权授予董事会行 70%；

使。 2、单次财务资助金额或者连续十二个月……
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