公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-017

证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2021年 12 月 8 日审议并通过：

选举黄赛勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份26,482,500 股，占公司股本的 52.965%，不是失信联合惩戒对象。

选举李建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 857,000股，占公司股本的 1.714%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹志勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 857,000股，占公司股本的 1.714%，不是失信联合惩戒对象。

选举张傑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈选良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡元琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-017

首次任命董监高人员履历

蔡元琨，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 8 月至
2010 年 7 月毕业于美国爱荷华州立理工大学，博士学位。2010 年 7 月至 2012 年 2 月就
职于通用电气全球研发中心（上海），担任材料科学家；2012 年 2 月至 2014 年 3 月就
职于康宁（上海）管理有限公司，先后担任项目经理、技术开发经理；2014 年 4 月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现任副总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2021年 12 月 8 日审议并通过：

选举章进先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 643,500股，占公司股本的 1.287%，不是失信联合惩戒对象。

选举鲁志华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 429,000股，占公司股本的 0.858%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

鲁志华，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月毕业
于中南大学，本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 9 月就职于湖南计算机股份有限公司，
担任技术员；2003 年 9 月至 2007 年 7 月就职于湖南长远电子信息技术有限公司，担任
技术员；2007 年 8 月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任技术部经理。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 8 日审议并通过：

选举彭亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


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